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Meldungen und Maßnahmen

Erscheinung:03.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Han­dels­platt­form Bit­coin Buy­er: Ba­Fin un­ter­sagt Ju­ri­js Bein­aro­vičs als Al­lein­ge­sell­schaf­ter der Mo­re­na Eu­ro­pe Li­mi­ted Lia­bi­li­ty Com­pa­ny mit Sitz in War­schau (Po­len) die in Deutsch­land un­er­laubt er­brach­te Fi­nanz­port­fo­lio­ver­wal­tung

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 6. Mai 2024 gegenüber Jurijs Beinarovičs als Alleingesellschafter der Morena Europe Limited Liability Company die sofortige Einstellung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung angeordnet. Nach ihren Erkenntnissen betreibt das Unternehmen die Websites bitcoin-buyer.de, bitcoin-buyer.app/de/ sowie bitcoinbuyer-app.com mit dem Angebot der Handelsplattform Bitcoin Buyer.

Mehr: Handelsplattform Bitcoin Buyer: BaFin untersagt Jurijs Beinarovičs als Alleingesellschafter der Morena Europe Limited Liability Company mit Sitz in Warschau (Polen) die in Deutschland unerlaubt erbrachte Finanzportfolioverwaltung …

Erscheinung:03.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Vin­ta­ge Group: Ba­Fin er­mit­telt we­gen des An­ge­bots zum an­geb­li­chen Er­werb von Ak­ti­en der Nor­th­volt AB

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der Vintage Group. Die Gesellschaft bietet unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an; sie hat keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Konkret täuscht sie Anlegerinnen und Anlegern vor, dass sie bei ihr Aktien der Northvolt AB kaufen können. Auch liegt der für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren erforderliche Wertpapierprospekt nach dem Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nicht vor. Es bestehen deutliche Zweifel daran, dass die Anbietenden willens und in der Lage sind, die angebotenen Aktien zu übereignen.

Mehr: Vintage Group: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Northvolt AB …

Erscheinung:03.07.2024 | Thema Maßnahmen Lloyds Bank GmbH: Ba­Fin ord­net zu­sätz­li­che Ei­gen­mit­tel an

Die Lloyds Bank GmbH muss ihre Eigenmittel erhöhen. Das hat die Finanzaufsicht BaFin angeordnet. Eine Sonderprüfung im Jahr 2023 hatte ergeben, dass die Bank die Vorgaben des Kreditwesengesetzes nicht erfüllte.

Mehr: Lloyds Bank GmbH: BaFin ordnet erhöhte Eigenmittelanforderungen an …

Erscheinung:03.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Web­si­te ora­nus­fx.com: Ba­Fin warnt vor Ora­nus­FX

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von OranusFX. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website oranusfx.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: Website oranusfx.com: BaFin warnt vor OranusFX …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:03.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Han­dels­platt­form Bit­coin Buy­er: Ba­Fin un­ter­sagt Ju­ri­js Bein­aro­vičs als Al­lein­ge­sell­schaf­ter der Mo­re­na Eu­ro­pe Li­mi­ted Lia­bi­li­ty Com­pa­ny mit Sitz in War­schau (Po­len) die in Deutsch­land un­er­laubt er­brach­te Fi­nanz­port­fo­lio­ver­wal­tung

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 6. Mai 2024 gegenüber Jurijs Beinarovičs als Alleingesellschafter der Morena Europe Limited Liability Company die sofortige Einstellung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung angeordnet. Nach ihren Erkenntnissen betreibt das Unternehmen die Websites bitcoin-buyer.de, bitcoin-buyer.app/de/ sowie bitcoinbuyer-app.com mit dem Angebot der Handelsplattform Bitcoin Buyer.

Mehr: Handelsplattform Bitcoin Buyer: BaFin untersagt Jurijs Beinarovičs als Alleingesellschafter der Morena Europe Limited Liability Company mit Sitz in Warschau (Polen) die in Deutschland unerlaubt erbrachte Finanzportfolioverwaltung …

Erscheinung:03.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Vin­ta­ge Group: Ba­Fin er­mit­telt we­gen des An­ge­bots zum an­geb­li­chen Er­werb von Ak­ti­en der Nor­th­volt AB

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der Vintage Group. Die Gesellschaft bietet unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an; sie hat keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Konkret täuscht sie Anlegerinnen und Anlegern vor, dass sie bei ihr Aktien der Northvolt AB kaufen können. Auch liegt der für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren erforderliche Wertpapierprospekt nach dem Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nicht vor. Es bestehen deutliche Zweifel daran, dass die Anbietenden willens und in der Lage sind, die angebotenen Aktien zu übereignen.

Mehr: Vintage Group: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Northvolt AB …

Erscheinung:03.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Web­si­te ora­nus­fx.com: Ba­Fin warnt vor Ora­nus­FX

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von OranusFX. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website oranusfx.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: Website oranusfx.com: BaFin warnt vor OranusFX …

Erscheinung:02.07.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Ro­las Fi­nanz AG Fi­nanz und Ver­wal­tung: Ba­Fin warnt vor Fest­geld­an­ge­bo­ten

Die Finanzaufsicht warnt vor Angeboten der Rolas Finanz AG Finanz und Verwaltung. Das Unternehmen, das angeblich in München ansässig ist, bietet auf seiner Website rolas-finanz.de ohne Erlaubnis Festgeldkonten und Finanzdienstleistungen an.

Mehr: Rolas Finanz AG Finanz und Verwaltung: BaFin warnt vor Festgeldangeboten …

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Neue Dokumente

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema RisikomanagementRund­schrei­ben 06/2024 (BA) - Min­dest­an­for­de­run­gen an das Ri­si­ko­ma­na­ge­ment - Ma­Risk

An alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland

Format Statistik/Liste Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema VerbraucherschutzBe­schwer­de­sta­tis­tik der Ba­Fin 2023 - Ver­si­che­rungs­un­ter­neh­men

Die Versicherungsaufsicht veröffentlicht jährlich eine nach Versicherungsunternehmen und -zweigen aufgeschlüsselte unternehmensindividuelle Beschwerdestatistik. Die Statistik gibt an, wie viele Beschwerden die BaFin pro Jahr für den Geschäftsbereich der Versicherungsaufsicht abschließend bearbeitet hat.

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 For­mu­la­re zur All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Formulare zur Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

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Veranstaltungen

Zeitraum 21.06.2024 DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern

Ort:Digitale Veranstaltung

Am 20. und 21. Juni 2024 informiert die Finanzaufsicht BaFin Finanzunternehmen über die Anforderungen an ein Informationsregister.

Mehr: DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern …

Zeitraum 28. - 29.08.2024 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt

Ort:Kap Europa und BaFin
Frankfurt am Main

Das 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt findet am 28. und 29. August statt.

Mehr: 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 18:00 BaFin conference “SSM 2034 – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

SSM 2034 – an outlook: registration for the event is now open until 4 July

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 – an outlook” …

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